Заказать звонок
Заказать звонок
Как считают специалисты, изменения примут масштабный характер, такого не было с 2001 года.
Требования к переводу и снятию финансов в банкоматах ужесточатся, под наблюдение попадут почтовые переводы от 100 000 рублей, в том числе и в иностранной валюте тогда, когда рублевый эквивалент перевода свыше данной суммы.
Помимо этого, проверка затронет снятие налички, которая была зачислена на баланс мобильного гаджета (от 100 000 рублей).
Особенно внимательно следить будут за расчетами налички и безналички, когда дело будет иметь отношение к сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 000 000 рублей.
Населению страны стоит быть готовыми к подтверждениям легальности происхождения финансовых средств в ситуации, если они столкнуться с подозрениями со стороны Росфинмониторинга.
Изменения необходимы для устранения двойных бухгалтерий. Будет усилен контроль за операциями лизинга и прочими операциями с наличными средствами свыше 600 000 рублей. Регулирование отразится и на фондах за границей.